Capital One第一资本

Capital One支票账户大规模被关，原因竟然是！

网传近期Capital One有大量支票账户被关的情况，大部分都是云居民开户被关。 根据我们的经验，美国银行支票账户被关一般是因为： 最近账户进行的操作，在银行眼中是有风险的。 这些风险行为一般包括下面几个方面： 1. 频繁切换不同IP登录。常见于使用VPN的小伙伴，VPN的IP大多是动态的，可能几分钟就自动切换一次，这就导致银行会觉得你的账户被盗了，或者是多人共用一个账户。 2. 开户地址被污染。很多小伙伴开户用的地址，都是网上租借的，或者使用朋友的地址，如果同一个地址的其他人，有洗钱或者其他高风险行为，可能会导致自己账户被牵连。 3. 对敲转账。好心帮别人付款转账，或者资金对敲，一方面这类转账无法说明用途，另一方面如果对方账户是做灰产黑产，资金链有不干净的钱经过，那么自己的账户很容易被牵连。 4. 资金快进快出。绝对禁止，几乎100%会被判定为洗钱行为。 除此之外，大家还遇到过什么其他的奇葩的原因呢？欢迎分享，这样也能帮助更多的小伙伴。